insic Update

Services für den rechtssicheren Betrieb von Glücksspielprodukten

insic ist ein führender Anbieter von Identifizierungs-Dienstleistungen und Compliance Lösungen nach deutschem und europäischem Recht. Unsere Services werden für die eindeutige Identifizierung natürlicher Personen, den Jugendmedienschutz mit 18+-Prüfung sowie die Spielsucht- und Geldwäscheprävention genutzt.

Mit der Artikelserie „insic Update“ bieten wir Ihnen hier einen vollständigen Überblick über die benötigte Software zur Umsetzung der Compliance Anforderungen unter deutscher und europäischer Regulierung.

Artikelübersicht:

15.09.2024 Einleitung
22.09.2024 insic Grundmodul
15.09.2024 SCHUFA IdentitätsCheck
17.09.2024 SCHUFA KontonummernCheck
21.09.2024 insic 1-Cent Echtzeit-Überweisung
25.09.2024 SCHUFA GeburtsdatenCheck
26.09.2024 SCHUFA ReCheck zur jährlichen Bestätigung der Identitätsdaten
29.09.2024 Auswahl geeigneter ID-Verfahren
01.10.2024 finAPI GiroIdent zur Online-Identifizierung mittels Open Banking
06.10.2024 IDENTT Self Verify zur vollautomatischen Ausweiserkennung
10.10.2024 WebID True ID zur Identifizierung mittels SMS-Authentifizierung
08.10.2024 OASIS Spielersperrsystem
13.10.2024 PEP-Prüfung
15.10.2024 Sanktionslisten-Prüfung
17.10.2024 Verimi eID zur Identitätsprüfung mittels elektronischer Ausweiserkennung
20.10.2024 SCHUFA G-Auskunft zur Freischaltung erhöhter Einzahlungslimits
22.10.2024 finAPI access-to-account Kontoblick zur Erhöhung des Einsatzlimits auf bis zu 30.000 €
24.10.2024 LUGAS Safe-Server des Länderübergreifenden Glücksspielaufsichtssystems
27.10.2024 LUGAS Zentraldatei / Limitdatei
29.10.2024 LUGAS Zentraldatei / Aktivitätsdatei des Länderübergreifenden Glücksspielaufsichtssystems
31.10.2024 insic Echtzeit-Monitoring
03.11.2024 insic Monitoring-Metriken zum Spielerschutz
05.11.2024 insic Monitoring-Metriken zur Geldwäscheprävention
07.11.2024 finAPI Kreditkartenprüfung über Open Banking
10.11.2024 Ausweis-Erkennung auf Basis von Ausweisbildern
12.11.2024 Loqate Adressprüfung bei der Eingabe
14.11.2024 IBAN Kontonummernprüfung
17.11.2024 Verimi BankIdent zur Identitätsprüfung mittels Open Banking
19.11.2024 insic Shop-/Annahmestellen Ident zur Identifizierung am POS
21.11.2024 POSTIDENT Videoidentifzierung über die Identifizierungsplattform der Deutschen Post
24.11.2024 POSTIDENT Online-Ausweisfunktion (eID) über die Identifizierungsplattform der Deutschen Post
26.11.2024 POSTIDENT Filiale zur Offline-Identifizierung über Filialen der Deutschen Post
28.11.2024 POSTIDENT Autoidentifizierung zur online-Prüfung über die Deutsche Post
01.12.2024 Ausweis-/Dokumentenprüfung manuell
03.12.2024 SCHUFA-BonitätsAuskunft Privatkunden
05.12.2024 SCHUFA UnternehmensAuskunft
08.12.2024 WebID VideoIdentifizierung über den WebID-Hub
10.12.2024 insic Gesichtserkennung 21+
12.12.2024 insic Ausweis-Leser
15.12.2024 insic ID WebCheck zur automatischen Internetrecherche
17.12.2024 insic AVS Modul Retention zur Kundenrückgewinnung
19.12.2024 Automatische Dokumentenerkennung mit modernster OCR-Technologie
22.12.2024 insic POS ID-Scanner zur Ausweiserkennung
29.12.2024 insic Diia ID-Service für Ausweisdokumente der Ukraine
31.12.2024 ROFUS System DK zur Spielersperre nach dänischem Recht
02.01.2024 HaveIBeenPwned-Check zur Prüfung von Passwörtern in Echtzeit
05.01.2025 insic SaaS Betrieb
07.01.2025 insic Risikomanagement Online für Franchise-Organisationen

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Services for the legally compliant operation of gambling products

insic is a leading provider of identification services and compliance solutions in accordance with German and European law. Our services are used for the unique identification of natural persons, youth media protection with 18+ checks and the prevention of gambling addiction and money laundering.

With the ‘insic Update’ series of articles, we offer you a complete overview of the software required to implement compliance requirements under German and European regulation.

Overview articles:

15.09.2024 Introduction
22.09.2024 insic Base Modul
15.09.2024 SCHUFA IdentityCheck
17.09.2024 SCHUFA AccountNumberCheck
21.09.2024 insic 1-cent real-time bank transfer
25.09.2024 SCHUFA BirthdataCheck
26.09.2024 SCHUFA ReCheck for annual confirmation of identity data
29.09.2024 Selecting suitable ID procedures
01.10.2024 finAPI GiroIdent for online identification via Open Banking
06.10.2024 IDENTT Self Verify for fully automatic ID card verification
10.10.2024 WebID True ID for identification via SMS authentication
08.10.2024 OASIS player exclusion system
13.10.2024 PEP Check
15.10.2024 Sanctions list Check
17.10.2024 Verimi eID for identity verification using electronic ID recognition
20.10.2024 SCHUFA G-Score for the activation of increased deposit limits
22.10.2024 finAPI access-to-account Kontoblick for betting limit increase up to €30,000
24.10.2024 LUGAS Safe-Server as Cross-State Gambling Supervision System
27.10.2024 LUGAS Limit file of the cross-province gambling supervision system
29.10.2024 LUGAS Activity file for Cross-Province Gambling Supervision System
31.10.2024 insic Real-time Monitoring
03.11.2024 insic Monitoring Metrics for Player Protection
05.11.2024 insic Monitoring metrics for Anti-money Laundering
07.11.2024 finAPI Credit card Check using OpenBanking
10.11.2024 ID card detection based on ID card images
12.11.2024 Loqate address check during input
14.11.2024 IBAN Account number Check
17.11.2024 Verimi BankIdent for identity verification using open banking
19.11.2024 insic Shop-/Acceptance points ID for identification at the POS
21.11.2024 POSTIDENT online video identification via the Deutsche Post identification platform
24.11.2024 POSTIDENT electronic ID function (eID) via the Deutsche Post identification platform
26.11.2024 POSTIDENT branch for offline identification at Deutsche Post branches
28.11.2024 POSTIDENT Auto-Ident for online identity verification via the Deutsche Post
01.12.2024 Manual insic ID/Document check
03.12.2024 SCHUFA CreditReport for private customers
05.12.2024 SCHUFA CompanyInformation
08.12.2024 WebID VideoID via WebID-Hub
10.12.2024 insic face recognition 21+
12.12.2024 insic ID card reader
15.12.2024 ID WebCheck for automatic internet research
17.12.2024 insic AVS Module Retention for customer recovery
19.12.2024 Automatic Document Recognition with the latest OCR technology
22.12.2024 insic POS ID scanner for ID card recognition
29.12.2024 insic Diia ID service for Ukrainian ID documents
31.12.2024 ROFUS system Danmark for banning players under Danish law
02.01.2025 HaveIBeenPwned Check for checking passwords in real-time
05.01.2025 insic SaaS operation
07.01.2025 insic Online Risk Management for franchise organisations

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Servicios para el funcionamiento conforme a la ley de los productos de juego

insic es un proveedor líder de servicios de identificación y soluciones para el cumplimiento de la legislación alemana y europea. Nuestros servicios se utilizan para la identificación única de personas físicas, la protección de los medios de comunicación juveniles con controles 18+ y la prevención de la adicción al juego y el blanqueo de dinero.

Con la serie de artículos «insic Update», le ofrecemos una visión completa del software necesario para aplicar los requisitos de cumplimiento de la normativa alemana y europea.

Resumen del artículo:

15.09.2024 Introducción
22.09.2024 insic Módulo Base
15.09.2024 SCHUFA control de identidad
17.09.2024 SCHUFA comprobación del número de cuenta
21.09.2024 insic transferencia de 1 céntimo en tiempo real
25.09.2024 SCHUFA comprobación de datos de nacimiento
26.09.2024 SCHUFA ReCheck para la confirmación anual de los datos de identidad
29.09.2024 Selección de procedimientos de identificación adecuados
01.10.2024 finAPI GiroIdent para la identificación en línea a través de Open Banking
06.10.2024 IDENTT Self Verify para el reconocimiento totalmente automático de documentos de identidad
10.10.2024 WebID True ID para la identificación mediante autenticación por SMS
08.10.2024 OASIS el sistema de suspensión de jugadores
13.10.2024 PEP Check
15.10.2024 Listas de sanciones Check
17.10.2024 Verimi eID para la verificación de la identidad mediante el reconocimiento electrónico del DNI
20.10.2024 SCHUFA G-Prueba de Solvencia para la activación de un límite de depósito incrementado en el fondo
22.10.2024 Vista de cuenta de acceso a finAPI para aumentar el límite de apuestas a 30.000 euros
24.10.2024 Servidor seguro LUGAS del sistema interestatal de supervisión del juego
27.10.2024 LUGAS Fichero de límites del sistema de supervisión interestatal del juego
29.10.2024 LUGAS Fichero de actividades del sistema interestatal de supervisión del juego
31.10.2024 insic Supervisión con análisis en tiempo real
03.11.2024 insic Métricas de Control de la Protección del Jugador
05.11.2024 insic Métricas de Control para la Prevención del Blanqueo de Capitales
07.11.2024 finAPI credit card check a través de OpenBanking
10.11.2024 Reconocimiento de carnés de identidad basado en imágenes de carnés de identidad
12.11.2024 Loqate verificación de direcciones durante la entrada
14.11.2024 IBAN Comprobación del número de cuenta
17.11.2024 Verimi BankIdent para la verificación de identidad a través de OpenBanking
19.11.2024 insic Shop-/Acceptance points ID para identificación en TPV
21.11.2024 Identificación por vídeo en línea POSTIDENT a través de la plataforma de identificación de Deutsche Post
24.11.2024 Función POSTIDENT de identificación de pasaportes electronicos (eID) a través de plataforma en linea de identificación de Deutsche Post
26.11.2024 POSTIDENT Rama para la identificación fuera de línea a través de Deutsche Post
28.11.2024 POSTIDENT Auto-Ident para la identificación fuera de línea a través de Deutsche Post
01.12.2024 insic Verificación manual del Documento de Identidad/Documento
03.12.2024 SCHUFA Informe de crédito para clientes particulares
05.12.2024 SCHUFA información sobre la Empresa
08.12.2024 WebID VideoID a través del WebID Hub
10.12.2024 insic reconocimiento facial 21+
12.12.2024 insic lector de tarjetas de identidad
15.12.2024 insic ID WebCheck para búsquedas automáticas en internet
17.12.2024 Módulo insic AVS Retention para la recuperación de clientes
19.12.2024 Reconocimiento Automático de Documentos con la última tecnología OCR
22.12.2024 insic escáner de TPV para el reconocimiento del DNI
29.12.2024 insic Diia ID Servicio para documentos de identidad ucranianos
31.12.2024 Sistema ROFUS Dinamarca de suspensión de jugadores según la legislación danesa
02.01.2025 HaveIBeenPwned Check para comprobar contraseñas en tiempo real
05.01.2025 insic funcionamiento SaaS
07.01.2025 insic Gestión de Riesgos en Línea para organizaciones de franquicia

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