Con la serie de artículos “insic Update”, le ofrecemos una visión completa del software necesario para aplicar los requisitos de cumplimiento de la normativa Alemana y Europea.
Encontrará todos los artículos de esta serie en nuestra página de resumen multilingüe.
Sincronización PEP tolerante a errores para obtener resultados claros en tiempo real sin aceptación mínima
La comprobación PEP permite la búsqueda tolerante a errores de personas políticamente expuestas en tiempo real. Este servicio esta dirigido a personas sujetas a obligaciones especiales de diligencia debida conforme a la Ley de Blanqueo de Capitales.
Tras la transferencia del nombre y la fecha de nacimiento, se realiza una búsqueda optimizada de personas físicas en los datos de referencia de la base de datos info4c. En caso de que se detecten coincidencias PEP, se proporciona una respuesta clara y detallada en tiempo real.
El servicio se puede acceder de manera eficiente a través del insic Workflow Manager. Las comprobaciones PEP sólo se realizan por motivos específicos, como por ejemplo, en el caso de jugadores activos.
La facturación se basa exclusivamente en transacciones, con precios muy competitivos por consulta, y sin necesidad de compra mínima.
Las listas PEP contienen aproximadamente 650.000 personas políticamente expuestas de más de 240 países y territorios, provenientes principalmente de fuentes oficiales. Las listas cumplen los requisitos actuales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de la Sexta Directiva de la UE sobre Blanqueo de Capitales. El servicio identifica tanto a responsables activos como antiguos con posible influencia en los procesos de toma de decisiones lo que permite una monitorización individual.
Entre otros, encontrará información sobre los siguientes grupos de personas:
- Jefes de Estado y de Gobierno
- Miembros del Gobierno/gabinete
- Miembros del Parlamento
- Miembros de los tribunales supremos
- Presidentes del Banco Nacional y altos cargos de la administración
- Líderes políticos y religiosos
- Altos mandos militares
- Presidentes de empresas estatales
- Funcionarios regionales
- Embajadores y personal de embajadas
- Organizaciones internacionales
- Familiares y antiguos PE
Encuentre PEP fiables en condiciones muy competitivas para sus clientes activos.
Quelle: insic GmbH