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Geldwäscheprävention: Profifußball und Spielerberater im Visier der EU-Kommission

Wie aus Brüsseler Kreisen zu vernehmen ist, hat die EU-Kommission den Profifußball als Hochrisikosektor für Geldwäsche identifiziert. Jetzt plant die Kommission, Profifußballclubs, Spielerberater und Verbände den Gesetzen zur Bekämpfung von Geldwäsche zu unterwerfen.

7. April 2022
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ISA-GUIDE heißt Kerberos Compliance auf seinem Portal willkommen

Bereits über 1.500 Unternehmen vertrauen auf die Dienste der Kerberos Compliance-Managementsysteme GmbH. Diese bietet umfassenden Service, branchenübergreifende Expertise und einfache, bezahlbare und umsetzbare Compliance-Lösungen im digitalen Abo-Modell.

6. März 2022
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KYC und Spielerschutz aus einer Hand von insic und neccton

insic und neccton verbinden ihre Lösungen für regulierte Anbieter von Glücksspielprodukten. Die herausragende Kompetenz der neccton im Bereich Spielerschutz- und Geldwäsche-Monitoring in Kombination mit dem einzigartigen AVS-System der insic...

1. November 2020
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NOVOMATIC setzt auf internationale Vernetzung der Compliance

Anlässlich des jährlichen ‚NOVOMATIC Legal Compliance Manager Days‘ trafen sich mehr als 20 Compliance Manager aus Europa, den USA sowie Südamerika zum Informations- und Erfahrungsaustausch Mitte November in Wien.

4. Dezember 2019
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Insic: Geldwäscheprävention in Wettvermittlungsstellen auf Basis der neuen AUA

Die neuen Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz für Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen (AuA) liegen vor. Die Vorgaben scheinen im Großen und Ganzen praktikabel und vermittelbar zu sein. Die Juristen in der Leserschaft setzen sich bereits formal mit den schwierigeren Themen im Segment der Sportwette wie der Ausgestaltung von Live-Wetten und der Einordnung als Hochrisikoprodukt auseinander.

11. Februar 2019
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