Wie funktioniert die Identifizierung und 18+ Prüfung in Deutschland für Anbieter von Glücksspielen? Was ist zu tun, damit Anbieter und Vermittler rechtssicher agieren können? Wir versuchen uns mit einer kleinen Reihe von Beiträgen den täglichen Fragen unserer Kunden und Interessenten anzunähern. Im ersten Teil fassen wir die für uns relevanten formalen Kernpunkte zusammen:

München / Ahrensburg, 15.10.2015: Mit Unterstützung des S&P Unternehmerforums erlangt die insic eine erste Zertifizierung als Geldwäsche-Beauftragter (S&P). Geldwäsche-Beauftragten obliegen rechtliche Pflichten, denen sie im Rahmen ihrer gesetzlichen Sorgfaltspflichten gemäß GwG und KWG nachkommen müssen.